Экс-президент контролировал минимум шесть оффшорных компаний, через которые проходили сделки на десятки миллионов долларов.Среди активов были обнаружены произведения искусства – скульптура Сальвадора Дали и картина Ильи Репина.
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) выяснил, что экс-президент Украины Петр Порошенко, мог получить контроль над компаниями в 2010 году благодаря своему помощнику Сергею Зайцеву. Как сообщается, компании обслуживались в австрийском банке Raiffeisen, где Зайцев указан бенефициаром.
В материале говорится, что еще 11 компаний, которые обслуживаются в банке Raiffeisen, могут иметь отношение к бизнес-империи Порошенко.
Этот австрийский банк в 2018 году был оштрафован на 2,75 млн евро Управлением по делам финансового рынка Австрии (FMA) за «ненадлежащую проверку личности бенефициарного собственника и несвоевременное обновление необходимых документов, данных и информации». FMA тогда не уточнило, кто из клиентов банка был идентифицирован по ошибке. В декабре 2019 года Высший административный суд Австрии отменил этот штраф.
В начале 2010-х Порошенко, как указывает OCCRP, построил себе роскошное поместье под Киевом.
Также в период с 2009-го по 2012 год он вместе с супругой закупили фурнитуру на более чем 100 тыс. долларов у итальянских производителей мебели, используя офшорную компанию Vernon Holdings. А в 2013 году через Vernon Holdings приобрел предметов искусства на 4,8 млн фунтов стерлингов.
Юристы политика в ответ на запрос OCCRP конечно же заявили, что он не имеет отношения ни к одной из указанных компаний:
«Петр Порошенко не является акционером, конечным бенефициарным владельцем или сотрудником одной из этих компаний».
В свою очередь Сергей Зайцев на запрос авторов материала не ответил. В банке Raiffeisen заявили, что проводить проверку таких вопросов могут только компетентные государственные органы.
Порошенко в 2012 году проходил свидетелем в деле о незаконном перемещении 43 картин всемирно известных художников через границу и таможню Украины.
Сам Петр Алексеевич говорил, что картины куплены законно и были ввезены в Украину еще до его президентства, и что он сохранил копии таможенных деклараций.
